“朋友，你听说过比特币吗？”

当你看到父母的头像换成了奇怪的白底证件照、手机上多出来几个来源不明的英文APP、每天捧着手机群聊听课，那可得当心了，他们可能陷入了虚拟币传销骗局。

比特币，是一种去中心化发行，使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在的数字货币。看不懂？正常，普通人看了都一头雾水。虚拟货币以不明觉厉的高科技标签赋予人们丰富的想象空间。我们不需要深入了解虚拟货币的机制原理，只要能识别虚拟币传销诈骗，能够避开陷阱足矣。

不用“挖矿”也能赚大钱的炒币神器

“无需矿机即可炒币升值”“只涨不停，永不关网”……2020年8月，张阿姨（化名）经朋友介绍，下载“GEMINI双子新约”APP并注册账户。该APP声称，用户购买“双子新约”母币成为会员，既享有炒母币升值的静态收益，也享有发展下线产生的子币收益，还可以在“大G交易所”交易、变现。张阿姨陆续投资70余万元人民币，并发展10名币圈好友为下线。张阿姨起初确实尝到了甜头，然而突然有一天，所有会员都无法提现了。原来，这是一场精心设计的庞氏骗局。

李某聘请专业编程人员开发出“GEMINI双子新约” “大G交易所”APP，以5G、AI、Big Data、VR、区块链等高大上概念进行炒作，虚构强大的技术实力来吸引公众加入。实际并没有“挖矿”生产虚拟币，也没有任何实体经营活动，纯靠拉人头发展下线维系运转。自2020年8月到2020年12月，“GEMINI双子新约”平台共计发展会员8.4万余个，层级关系多达316层，涉案金额高达14亿余元。经二审，法院以组织、领导传销活动罪判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

假炒币，真传销

虚拟币传销在币圈有着更直白的说法——空气币、传销币，此类虚拟币从头至尾都是骗局。诈骗团伙在国外注册成立空壳公司、设立网站，起个洋气的名称，雇佣外籍人员冒充创始人以伪造其国际背景，并花重金宣传炒作虚拟币的价值。投资者以为在拼头脑炒币，其实看到的不过是被后台操控的数字。等人头拉够了就锁住提现渠道，鼓停花落，暴雷跑路，跟去中心化虚拟币迥然不同。

相较于传统传销犯罪，虚拟币传销突破了熟人圈子局限，更隐蔽、更灵活，手段先进，导致司法实践中防范难、取证难、认定难等问题。万变不离其宗，抓住三个特征即可识别传销本质。第一，是否需要交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展下线，形成网络层级；第三，参与人员的报酬、奖金是否与发展人员的数量和加入时交纳的费用挂钩。只要具备以上特征，不管它包装得多么高科技，一律视同传销。

目前，国家网信办正在集中整治涉虚拟货币炒作乱象，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势。镜花水月一场空，炒币暴富是韭菜。投资者务必认清现实，虚拟币投资不符合国内法律规定，出了问题不受法律保护。不要盲目跟风炒币！远离币圈是最好的防范措施！

案例素材来源：《检察日报》2021年12月28日04版，《炒币神器现形 竟是庞氏骗局》